1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование
Открытое акционерное общество Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПК "ЦНИИШерсть"
1.3. Место нахождения эмитента
107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739025918
1.5. ИНН эмитента
7718014066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01684-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.beiq.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2008 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2008 г., Протокол 08-2008;
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «03» октября 2008 г., Протокол № 08-2008.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» 24 октября 2008 года; утвердить место проведения собрания - город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров в 10 час.00 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», 02 октября 2008 г.
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть».
Порядок предоставления информации акционерам: информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3.
Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Генеральный директор К.Э.Разумеев
Дата: 03.10.2003 года
