|
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 декабря 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 декабря 2008 г., Протокол № 10-2008
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» 25 декабря 2008 года; утвердить место проведения собрания - город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров в 10 час.30 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», 04 декабря 2008 г.
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Разбродиным Андреем Валентиновичем.
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Разумеевым Константином Эдуардовичем.
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Черкасовым Михаилом Леонидовичем.
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Пушкиным Вадимом Анатольевичем.
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и ЗАО «РУССКАЯ ШЕРСТЬ».
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Компанией «Юнифактор Инвестментс Лимитед».
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Голубовской Ниной Александровной.
- Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и ОАО ХК «ЭксоХим».
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть».
Порядок предоставления информации акционерам: Начиная с 04 декабря 2008 года по 25 декабря 2008 года указанная информация будет предоставлена для ознакомления в помещении исполнительного единоличного органа Общества по адресу: 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3, 8-й этаж, секретариат, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
По письменному запросу лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования в виде письменного запроса.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов) подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
|
