|
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2009 г., Протокол № 03-2009
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» 15 мая 2009 года; утвердить место проведения собрания - город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3, 8-й этаж, кабинет Генерального директора; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров в 10 час.30 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», 25 мая 2009 г.
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
- Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Об избрании Ревизора Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПК «ЦНИИШерсть»:
Ø годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год,
Ø заключение аудитора, общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
Ø заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета,
Ø годовой отчет общества,
Ø сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизоры общества,
Ø рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
Ø информация об отсутствии или наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган,
Ø проекты решений общего собрания акционеров,
Ø формы бюллетеней для голосования.
Порядок предоставления информации акционерам: Начиная с 25 мая 2009 года по 14 июня 2009 года указанная информация будет предоставлена для ознакомления в помещении исполнительного единоличного органа Общества по адресу: 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3, 8-й этаж, секретариат, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
По письменному запросу лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования в виде письменного запроса.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов) подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
|
