|
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 25 декабря 2008 года
Место проведения общего собрания: город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –11501 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10016 голосов.
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по первому вопросу повестки дня – 8276 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по первому вопросу повестки дня – 6791 голосов.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по второму вопросу повестки дня – 10491 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по второму вопросу повестки дня – 9006 голосов.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по третьему вопросу повестки дня –11500 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по третьему вопросу повестки дня – 10015 голосов.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по четвертому вопросу повестки дня – 11444 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по четвертому вопросу повестки дня – 9959 голосов.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по пятому вопросу повестки дня –7841 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по пятому вопросу повестки дня – 6356 голосов.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по шестому вопросу повестки дня – 8423 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по шестому вопросу повестки дня – 6938 голосов.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по седьмому вопросу повестки дня – 8423 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по седьмому вопросу повестки дня – 6938 голосов.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по восьмому вопросу повестки дня – 10351 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по восьмому вопросу повестки дня – 8866 голосов.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Разбродиным Андреем Валентиновичем по приобретению Разбродиным Андреем Валентиновичем не более 262 350 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Разбродина Андрея Валентиновича, так как Разбродин Андрей Валентинович является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть», членом Совета директоров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», и является стороной в сделке;
- Закрытого акционерного общества «Русская шерсть», так как Закрытое акционерное общество «Русская шерсть» является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и его аффилированное лицо Разбродин Андрей Валентинович является стороной в сделке.
Предмет сделки: Приобретение Разбродиным Андреем Валентиновичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 262 350 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 524 700 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6781 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.2. Одобрить сделку, совершении в которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Разумеевым Константином Эдуардовичем по приобретению Разумеевым Константином Эдуардовичем не более 43 065 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Разумеева Константина Эдуардовича, так как Разумеев Константин Эдуардович является членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО НПК «ЦНИИШерсть», и является стороной в сделке;
- Закрытого акционерного общества «Русская шерсть», так как Закрытое акционерное общество «Русская шерсть» является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим совместно с его аффилированными лицами (Разбродиным А.В. и Разумеевым К.Э.) более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и его аффилированное лицо Разумеев Андрей Валентинович является стороной в сделке.
Предмет сделки: Приобретение Разумеевым Константином Эдуардовичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 43 065 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 86 130 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8996 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Черкасовым Михаилом Леонидовичем по приобретению Черкасовым Михаилом Леонидовичем не более 99 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Черкасова Михаила Леонидовича, так как Черкасов Михаил Леонидович является членом Совета директоров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и стороной в сделке;
Предмет сделки: Приобретение Черкасовым Михаилом Леонидовичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 99 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 198 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10005 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Пушкиным Вадимом Анатольевичем по приобретению Пушкиным Вадимом Анатольевичем не более 5 643 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Пушкина Вадима Анатольвича, так как Пушкин Вадим Анатольевич является членом Совета директоров ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и стороной в сделке;
Предмет сделки: Приобретение Пушкиным Вадимом Анатольевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 5 643 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 11286 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9949 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Закрытым акционерным обществом «Русская шерсть» по приобретению Закрытым акционерным обществом «Русская шерсть» не более 56 925 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Закрытого акционерного общества «Русская шерсть», так как Закрытое акционерное общество «Русская шерсть» является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть», и является стороной в сделке;
- Разбродина Андрея Валентиновича, так как Разбродин Андрей Валентинович является членом Совета директоров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим совместно с его аффилированными лицами более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть», членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Русская шерсть» и его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Русская шерсть» является стороной в сделке;
- Разумеева Константина Эдуардовича, так как Разумеев Константин Эдуардович является членом Совета директоров ОАО НПК «ЦНИИШерсть», Генеральным директором ОАО НПК «ЦНИИШерсть», членом Совета директоров ЗАО «Русская шерсть» и его аффилированное лицо Закрытое акционерное общество «Русская шерсть» является стороной в сделке;
Предмет сделки: Приобретение Закрытым акционерным обществом «Русская шерсть» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 56 925 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 113850 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6346 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Компанией «Юнифактор Инвестментс Лимитед» по приобретению Компанией «Юнифактор Инвестментс Лимитед» ("UNIFACTOR INVESTMENTS LIMITED") не более 304 722 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Компании «Юнифактор Инвестментс Лимитед» ("UNIFACTOR INVESTMENTS LIMITED"), так как Компания «Юнифактор Инвестментс Лимитед» ("UNIFACTOR INVESTMENTS LIMITED") является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и стороной в сделке;
Предмет сделки: Приобретение Компанией «Юнифактор Инвестментс Лимитед» ("UNIFACTOR INVESTMENTS LIMITED") дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 304 722 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
Цена сделки: не более 609 444 рубля.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6928 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.
Недействительных бюллетеней: 10 голосов.
2.4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и Голубовской Ниной Александровной по приобретению Голубовской Ниной Александровной не более 304722 дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых ОАО НПК «ЦНИИШерсть» путем закрытой подписки.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Голубовской Нины Александровны, так как Голубовская Нина Александровна является акционером ОАО НПК «ЦНИИШерсть», владеющим более 20 процентами голосующих акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» и стороной в сделке;
Предмет сделки: Приобретение Голубовской Ниной Александровной дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПК «ЦНИИШерсть» в количестве не более 304 722 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 2 рубля.
| 
